đông đảo bị thuyết phục bởi tiến trình nhận thừa kế Bitcoin rất bài bản, anh Thiện Toàn (TP HCM) suýt mất 100 triệu đồng.

Ngày 23/7/2018, anh Thiện Toàn (Tân Bình, TP HCM) nhận được email xưng là Sở đàm phán chứng khoán Chicago (Chicago Stock Exchange) của Mỹ, với nội dung xác nhận thân nhân để thừa kế tài sản từ cha ruột.

Cụ thể, email thông tin cha của anh là ông Thiện Thắng có gửi tại Sở một Bitcoin (giá ngày 23/7 là khoảng 7.600 USD) cách đây 4 năm. Hiện khối tài sản đã có lãi lên tổng cộng 6,2 Bitcoin (khoảng 47.000 đô la, tức hơn 1 tỷ đồng).

quan trọng hơn, hồ hết thông tin nhân thân của ông Thiện Thắng được kể trong email đều chính xác, đề cập cả thời kì tạ thế. Điều này thao tác đầu lấy được lòng tin của anh Toàn để anh phản hồi lại.

đọc thêm : hotcross

Phiếu thông báo lãi tài sản thừa kế sau 4 năm ký gửi Bitcoin của cha anh Toàn.

không chỉ gửi email với địa chỉ rất chuyên nghiệp, hàng ngũ lừa đảo còn gọi điện thoại trực tiếp bằng tiếng Anh để xác nhận lại thông báo với anh Toàn. Tiếp đến, chúng đề nghị anh cung ứng thông tin CMND, số hộ chiếu và những thông báo khác để khởi tạo một ví với mục tiêu nhận Bitcoin về. Sau đấy, anh Toàn nhận được thông tin đăng nhập vào ví gồm tên ID chính anh và cả mật khẩu.

"Gần cuối tháng trước, phía giả danh đề cập sắp hết hạn giao kèo nên cần nạp 0,5 Bitcoin vào ví, tức khoảng 100 triệu đồng để gia hạn", anh Toàn nhắc lại.

tuy vậy, do số tiền lớn, anh Toàn bắt đầu nghi ngờ và đã gọi cho hai người quen để xin ý kiến. Một người đang làm việc trong ngành tài chính ở Singapore và một người là chuyên gia về bảo mật kỹ thuật thông tin. Cả hai đều khẳng định đây là hình thức lừa đảo nên anh quyết định ko nạp tiền vào ví.

Về mặt cá nhân anh Toàn, dù bị thuyết phục bởi những thông tin đơn thuần chính xác và trình tự làm việc có vẻ chuyên nghiệp nhưng anh cho biết cha anh ko rành kỹ thuật. Bốn năm trước, Bitcoin ko phổ quát ở Việt Nam nên việc ông Thắng lặng thầm ký gửi đồng bạc ảo này ở nước ngoài khó xảy ra.

đọc thêm tại : chainlink là gì

Về phía Sở đàm phán chứng khoán Chicago, dù mọi thông tin trong thư thông tin, trong khoảng địa chỉ trụ sở đến tên và chữ ký Phó chủ toạ Richard S. Schultz là chuẩn xác, nhưng việc cơ quan này nhận ký gửi đồng Bitcoin từ 4 năm trước cũng kém thuyết phục vì ko có thông báo nào đề cập.

gần đây nhất vào cuối năm ngoái, chỉ có thông báo Ủy ban thương lượng hàng hóa mai sau Mỹ (CFTC) thông báo sẽ cho phép hai sàn giao dịch to tại Chicago là CME Group và CBOE Futures Exchange (CFE) thực hiện thương lượng các hiệp đồng mai sau của đồng Bitcoin.

Nhận định về tình trạng này, chuyên gia Võ Đỗ Thắng - Giám đốc trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena (TP HCM) cho biết, với công nghệ hiện nay, những đội ngũ lừa đảo hoàn toàn có thể fake tạo các đầu số điện thoại gọi trong khoảng Mỹ và liên hệ email như thật của công ty bất kỳ để lấy lòng tin.

"Tôi nghĩ rằng đây là một đội ngũ lừa đảo xuyên đất nước, bác ái sự tại Việt Nam. Hàng ngũ này kiểm tra tương đối kỹ điều kiện tài chính của 'con mồi' trước lúc ra tay chứ không phát tán email đại trà như trước. Thông tin về thân nhân qua đời của 'con mồi' có thể lấy trong khoảng phía ngân hàng mà nạn nhân mở account, bằng cách ăn cắp hoặc bị thuồn ra ngoài", ông Thắng Đánh giá.

Xem thêm: cách chơi margin trên binance

Theo chuyên gia này, để cảnh giác trước những tình huống kêu gọi thừa kế, người nhận thông tin phải bắt buộc tổ chức tín dụng phân phối các sao kê giai đoạn ký gửi tài sản, tiền nong của người thân quá cố. Không chỉ có vậy, ông chú ý rằng, những nhà băng hay tổ chức tín dụng không tự ý chuyển nhượng quyền thừa kế của chủ tài sản mà cần có quyết định từ phía tòa án.

Hình thức lừa đảo bằng cách đánh vào niềm tin về những câu chuyện "cổ tích" kiểu bà con xa, thân nhân kết nghĩa, người nhà ruột thịt... Lặng lẽ gửi tiết kiệm số tiền lớn và để lại chúc thư cho nạn nhân không hề mới tại Việt Nam lẫn trên toàn cầu.

Năm ngoái, Forbes cũng từng đề cập 1 số vụ lừa đảo thừa kế tại Mỹ. Còn ở Việt Nam, hình thức đa dạng là email thông tin người nhận là thân nhân của vua ở châu Phi hay tỷ phú ở nước ngoài. Phía gửi email cho biết sẽ cho người nhận hưởng 5 - 10 triệu đô la nhằm trợ giúp làm ăn. Tuy vậy, để nhận số tiền thì cần chuyển trước 5.000 - 10.000 đô la phí thủ tục chuyển tiền về Việt Nam.

Ông Thắng nghĩ rằng, trường hợp của anh Toàn là thao tác cập nhật mới, ăn theo thiên hướng tiền ảo của các đội ngũ lừa đảo sử dụng chiêu nhận thừa kế. Ông dự đoán, chiêu thức này sẽ tiếp tục lan rộng ở Việt Nam thời kì tới.

đọc thêm : kiếm tiền online