TP HCMAnh Sơn, ngụ huyện 6, gửi tổng cùng 4,5 tỷ đồng vào tài khoản Big Leader - trưởng nhóm chat, để đổi lấy tiền ảo đầu tư trên sàn Busstrade.

Anh Sơn là một trong hơn 1.500 người đã điền tên vào danh sách "nạn nhân của sàn phân phối nguồn vốn Busstrade.com" với tổng số tiền đồ báo mất là 540 tỷ đồng, tính tới chiều 12/5.

Trong ấy, hơn 600 đứa ở Sài Gòn và Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đã gửi đơn trình báo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM. Tại phía Bắc có khoảng 300 đơn gửi tới cơ quan thăm dò, trong đó riêng người ở im Bái ghi số tiền bị mất là 12,5 tỷ đồng.

Busstrade quảng bá là sàn giao dịch nguồn vốn quốc tế, cung cấp 4 gói đầu cơ với cam kết lợi nhuận 30% một tháng. Người tham dự chẳng hề làm gì và được hứa hẹn bảo hiểm 100% vốn - như vậy Coolcat. Trong khoảng ngày 7/5, sàn này chẳng thể truy vấn cập khiến anh Sơn và mọi người "không biết tiền của mình giờ ở đâu".

xem thêm : sàn mxc

Có 4 người bộ hạ cao nhất tại Busstrade. Trong đấy, một người nhận là Trader, tự xưng là "thầy", hằng ngày chỉ đàm phán để các tài khoản thành viên copy theo. Ba người còn lại gánh vác lăng xê, mở rộng mạng lưới và là mai dong nhận nộp tiền. Dưới 4 người này có đội Elite Team, nghiêng ngả 20-40 Big Leader (đại trưởng nhóm). Các Big Leader điều hành nhánh do mình gây dựng, tương trợ thương lượng nạp rút tiền, có kênh chat riêng. Có nhánh tới 1.000 thành viên.

Người tham dự Busstrade biên soạn đơn trình báo Công an TP HCM. Ảnh: Việt Anh.

"Tôi tham dự Busstrade vì thấy sàn tự động copy lệnh giao dịch của chuyên gia (Trader). Hàng ngày chuyên gia đánh gì, tài khoản của tôi sẽ tự động làm theo, đảm bảo tỷ lệ thắng cao, tôi ko phải suy nghĩ gì", anh Sơn cho biết.

Mỗi lần tăng vốn, Sơn chỉ việc chuyển tiền vào account ngân hàng của Big Leader. Sau vài phút, tiền của anh sẽ quy đổi thành đồng USDT (loại tiền mã hóa dùng trong Busstrade) theo tỷ giá bán ra 24.500 VNĐ/1 USDT. Lợi nhuận được sàn trả bằng USDT.

khi muốn rút lãi hoặc vốn, Sơn có thể bán lại cho Big Leader hoặc người chơi khác (tỷ giá sắm vào 23.000 VNĐ/1 USDT) để đổi lấy tiền Việt Nam. Big Leader liên tục kêu gọi thành viên trong nhánh mình đảm đang tăng cường vốn để nhận phần thưởng, chiết khấu tỷ giá tốt. Như vậy nên anh và những người trong đội ngũ thường ko rút lãi mà dồn lại để đầu tư tiếp. Lần cuối Sơn tăng cường vốn là ngày 21/4.

xem thêm tại : hotcross

Theo quy định của Busstrade, trong hai ngày chủ nhật và thứ 2, người chơi phải nộp phí bảo hiểm tương đương 2% gói đầu cơ (8% một tháng). Số tiền này được trả bằng USDT vào một account nội bộ trên Busstrade. Anh Sơn cũng như người chơi khác không biết account này đã tích lũy được bao nhiêu tiền, ai trong số 4 người cấp cao nắm giữ.

Có vài lần anh thử rút USDT trong khoảng Busstrade sang sàn quốc tế để rà soát tính minh bạch, nhưng phải báo tin và chờ người cấp cao xử lý, bị thu phí 10% đàm phán. Hôm 23/4, sàn thông tin đóng để bảo trì, nâng cấp lên phiên bản 3 với rộng rãi tính năng mới. Anh Sơn thấy nút bấm chuyển USDT sang sàn quốc tế bị ẩn đi nên đã nghi vấn, người cấp cao trấn an "sàn ko sập đâu".

tới ngày 5/5, sàn mở lại nhưng bắt buộc chuyển đổi tiền USDT trong tài khoản sang một loại tiền số mang tên Btoken. Cách thức quy đổi là 10 USDT "ăn" 1 Btoken, phí đổi 10%. Tỉ dụ, người chơi có 1.000 USDT sẽ đổi được 90 Btoken (sau khi quy đổi và trừ phí). Số Btoken này có thể đem đàm phán trên sàn tiền số mang tên Coinsbit.io với giá 0,014 USD/1 Btoken.

đọc thêm tại : chainlink là gì

tới ngày 7/5, đầy đủ web, app và những hàng ngũ chat của Busstrade đều không truy nã cập. Lực lượng quản lý sàn không thể liên lạc.

Trình báo mất tổng cộng 10,6 tỷ đồng, anh Nam (ngụ thị xã 10) cho biết đã chủ động mua tiền USDT trên những sàn quốc tế rồi gửi vào Busstrade theo "số ví" được sản xuất rồi nhấn lệnh gửi đi. Sau đấy, anh nhắn tin với một trong 4 người thường xuất hiện với vai trò cấp cao nhất ở Busstrade. Trong vòng một tiếng, người này sẽ bước để account sàn hiển thị đúng số tiền anh đã nộp.

Vậy nên, anh Nam ko thuộc nhánh Big Leader nào và không có sao kê ngân hàng nộp tiền vào Busstrade - căn cứ gửi cộng đơn trình báo, như đề nghị của công an.

Hình chụp nhà đầu tư chuyển vốn qua Big Leader. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong đơn gửi công an, các nhà đầu tư cho biết, khi sàn chẳng thể truy cập, phổ thông Big Leader đã cắt giao thông, xóa kênh chat hỗ trợ của đội ngũ. Số ít vẫn online nhưng khẳng định "không giữ tiền của ai".

tư vấn VnExpress, một Big Leader giải thích: "Nhận xong tiền thành viên là tôi chuyển cho cấp cao. Các account thành viên đều đã hiển thị số tiền họ nộp vào. Tôi cũng là nạn nhân".

Một Big Leader khác thừa nhận là dắt mối tìm bán USDT cho những thành viên trong nhánh của mình, song cho rằng: "Khi sắm bán thì họ chủ động nhờ tôi. Tôi bảo Liên hệ sớm nhé cấp cao đi nhưng họ vẫn muốn giao dịch với tôi, giờ họ đi tố cáo".

Người này phủ nhận bổn phận với thành viên trong nhánh mình đảm đang, bởi nhà đầu tư "phải hiểu lợi nhuận cao đi kèm rủi ro chứ chẳng thể đổ cho người hướng dẫn hoặc Big Leader", cùng lúc khẳng định sẵn sàng có mặt đối chất nếu như cơ quan dò la đề xuất.

trong khi ấy, Facebook của người được cho là Trader đăng nội dung mình chỉ làm nhiệm vụ tạo lệnh thương lượng để hệ thống đi theo, còn mọi hoạt động nhận tiền do 3 người kia tiến hành. &Amp;Amp;Quot;Em vẫn ở đây và không trốn đâu cả. Giờ cộng nhau đợi cơ quan chức năng gọi em tới trình diện thôi ạ", người này viết.

xem thêm tại : các cách kiếm tiền online uy tín